Hvert á að tilkynna?
Senda skal tilkynningu til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu á netfangið pt@hersak.is eða í ábyrgðarpósti til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, Skúlagötu 17, 101 Reykjavík.
Þegar tilkynning er send skrifstofu fjármálagreininga lögreglu vegna gruns um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka þarf eftirfarandi að koma fram:
- dagsetning tilkynningar,
- upplýsingar um tilkynningarskyldan aðila, símanúmer og netfang,
- dagsetning, tegund og fjárhæð viðskipta, tegund fjár og gjaldmiðill,
- nafn, kennitala og afrit af skilríkjum viðskiptamanns,
- ástæða gruns.
Frekari gögn og upplýsingar skulu fylgja með ef þörf er á til að varpa frekara ljósi á málið. Þetta gætu t.d. verið:
- áreiðanleikakönnun viðskiptamanns,
- önnur gögn sem veitt geta upplýsingar um grun t.d. reikningsyfirlit eða kvittanir.
Á árinu 2020 verður tekið í notkun sjálfvirkt tilkynningarkerfi sem verður kynnt frekar þegar það verður tekið í notkun á árinu.
