Héraðssaksóknari

Valmynd


Leiðbeiningar goAML

Leiðbeiningar

  • Skráningarleiðbeiningar
  • Almennar leiðbeiningar vegna notkunar á goAML (enska) - uppf. okt'22
  • SAR tilkynning
  • STR vegna notkunar á reiðufé yfir 10.000 EUR (íslenska)
  • Notkun á Marghliða færslum (MultiParty) í tilkynningum (íslenska)

Myndskeið 

  • Gerð nýrrar tilkynningar
  • Færslu skráning
  • Skráning einstaklings
  • Skráning lögaðila
  • Skráning reiknings
  • Önnur verðmæti og þjónusta

Sýnidæmi 

  • Innborgun á lán
  • Innlögn á reiðufé í hraðbanka og millifærsla til lögaðila
  • Tilraun til viðskipta/færslu

 


Aðalvalmynd

  • Um héraðssaksóknara
    • Skipurit
    • Um ábyrgð á tölvupósti
    • Staðsetning
  • Verkefnin
    • Nánar um peningaþvætti
  • Lög og reglugerðir
  • Gögn
    • Ársskýrslur
    • Orðalisti
    • Jafnlaunastefna
    • Persónuverndarstefna
  • Peningaþvætti
    • Peningaþvætti
    • Fjármögnun hryðjuverka
    • Tilkynningarskyldir aðilar
      • Tilkynningarskylda
      • Hvað á að tilkynna?
      • Hvert á að tilkynna?
      • Dæmi um grunsamleg og óvenjuleg viðskipti
      • Tilkynna um ábyrðarmann
    • Erlent samtarf
      • Egmont Group
      • Europol
      • FATF
        • Áhættusöm og ósamvinnuþýðríki
    • Fræðsluefni
      • Fræðsluefni frá stýrihópi
      • Fræðsluerindi
      • Áhættumat
    • Lög og reglugerðir
    • Gagnlegir tenglar
    • goAML
      • Leiðbeiningar

Hafa samband

  • Hafa samband
  • English

Peningaþvætti

  • Peningaþvætti
  • Fjármögnun hryðjuverka
  • Tilkynningarskyldir aðilar
  • Erlent samtarf
  • Fræðsluefni
  • Lög og reglugerðir
  • Gagnlegir tenglar
  • goAML
    • Leiðbeiningar

Leita á vefnum


Héraðssaksóknari | Skúlagötu 17, 101 Reykjavík | Sími 4440150 | Opið 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00 hersak@hersak.is


Þetta vefsvæði byggir á Eplica