Héraðssaksóknari

Valmynd


Lög og reglugerðir

Lög

  • Lög nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverk
  • Lög nr. 64/2019 um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfirþvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslugereyðingarvopna
  • Lög nr. 82/2019 um skráningu raunverulegra eigenda


Reglugerðir

  • Reglugerð nr. 175/2016 um meðhöndlun tilkynninga um ætlað peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka
  • Reglugerð nr. 545/2019 um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka
  • Reglugerð nr. 745/2019 um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
  • Reglugerð nr. 105/2020 um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvættiog fjármögnun hryðjuverka

Aðalvalmynd

  • Um héraðssaksóknara
    • Skipurit
    • Um ábyrgð á tölvupósti
    • Staðsetning
  • Verkefnin
    • Nánar um peningaþvætti
  • Lög og reglugerðir
  • Gögn
    • Ársskýrslur
    • Orðalisti
    • Jafnlaunastefna
    • Persónuverndarstefna
  • Peningaþvætti
    • Peningaþvætti
    • Fjármögnun hryðjuverka
    • Tilkynningarskyldir aðilar
      • Tilkynningarskylda
      • Hvað á að tilkynna?
      • Hvert á að tilkynna?
      • Dæmi um grunsamleg og óvenjuleg viðskipti
      • Tilkynna um ábyrðarmann
    • Erlent samtarf
      • Egmont Group
      • Europol
      • FATF
        • Áhættusöm og ósamvinnuþýðríki
    • Fræðsluefni
      • Fræðsluefni frá stýrihópi
      • Fræðsluerindi
      • Áhættumat
    • Lög og reglugerðir
    • Gagnlegir tenglar
    • goAML
      • Leiðbeiningar

Hafa samband

  • Hafa samband
  • English

Peningaþvætti

  • Peningaþvætti
  • Fjármögnun hryðjuverka
  • Tilkynningarskyldir aðilar
  • Erlent samtarf
  • Fræðsluefni
  • Lög og reglugerðir
  • Gagnlegir tenglar
  • goAML

Leita á vefnum


Héraðssaksóknari | Skúlagötu 17, 101 Reykjavík | Sími 4440150 | Opið 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00 hersak@hersak.is


Þetta vefsvæði byggir á Eplica