Lög og reglugerðir

Lög

• Lög nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverk
• Lög nr. 64/2019 um frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista yfirþvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslugereyðingarvopna
• Lög nr. 82/2019 um skráningu raunverulegra eigenda

Reglugerðir

• Reglugerð nr. 175/2016 um meðhöndlun tilkynninga um ætlað peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka
• Reglugerð nr. 545/2019 um áhættumat vegna peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka
• Reglugerð nr. 745/2019 um áreiðanleikakönnun vegna aðgerða gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
• Reglugerð nr. 105/2020 um áhættusöm þriðju lönd vegna aðgerða gegn peningaþvættiog fjármögnun hryðjuverka